Благодаря документам «Райского архива» немецким СМИ стало известно о сомнительной финансовой практике банков – они подозреваются в ведении дел с незаконными интернет-казино и систематически нарушают законы Германии. DZ-Bank , Postbank (дочерняя структура Deutsche Bank) и Hypovereinsbank, принадлежащий Unicredit, принимают платежи в онлайн-казино , а другие банки, такие как Wirecard Bank, заводят счета для казино, расположенных в оффшорах, с помощью которых игрокам выплачивается выигрыш.
«Такая деятельность может являться уголовным преступлением – организацией незаконных азартных игр или отмыванием денег», – цитируют СМИ Министерство внутренних дел Нижней Саксонии и нескольких экспертов по банковскому делу и уголовному праву.
Представители HypoVereinsbank сказали, что они «соблюдают все законодательные и нормативные требования». Другие упомянутые банки не стали комментировать свои отношения с клиентами, но заверили, что они всегда будут соблюдать законы Германии.
В Германии регулирование лотерей, спортивных ставок или игр в казино осуществляется на уровне федеральных земель. Для большинства азартных игр все еще существует государственная монополия. Частный бизнес на этом рынке представлен только букмекерами. Азартные игры в Интернете запрещены, поскольку в законах Германии не предусмотрено никаких лицензий для онлайн-казино.
После публикации «Райского архива» в Германии растет давление на политиков. «Политики должны, наконец, закрыть налоговые лазейки», – сказал Штефан Кёрцелл, член правления Объединения немецких профсоюзов. «Недопустимо, чтобы богатые и крупные компании, имеющие специализированных юристов, использовали каждый небольшой пробел в законах, чтобы обманывать казну, в то время как обычные сотрудники платят государству все больше налогов».
Экономист Гюнтер Шнабль, профессор экономической политики в Лейпцигском университете, скептически относится к этим словам. «Деньги будут утекать оттуда, где они облагаются налогом, контролируются и регулируются, – говорит он – и течь туда, где будет меньше налогообложения, контроля и правил со стороны властей, например в Мальту или Панаму». Кроме того, «богатые люди и крупные компании могут влиять на законодательные процессы, чтобы открывать новые лазейки, когда старые закрываются».
Комиссия ЕС стремится к активизации борьбы с уклонением от налогов . Страны ЕС уже некоторое время работают над общим списком стран, чья налоговая политика взывает подозрения или которые не сотрудничают при обмене данными. Согласно текущему плану, список должен быть завершен к концу 2017 года и позволит бороться с оффшорами на законодательном уровне.