Примерно полгода назад было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) правоохранительными органами о выводе 200 млрд. рублей из банка «Внешпромбанк». Данное дело можно назвать самым крупным банковским мошенничеством.