Примерно полгода назад было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) правоохранительными органами о выводе 200 млрд. рублей из банка «Внешпромбанк». Данное дело можно назвать самым крупным банковским мошенничеством.
На сегодняшний день ООО «Внешнеэкономический промышленный банк» популярный и обсуждаемый, но, только с плохой стороны. Как известно, сотрудники МВД и спецназ Нацгвардии провели серию обысков квартир и загородных особняков бывших владельцев «Внешпромбанка» и их родственников.
В квартирах обнаружены документы на дорогие особняки, приобретенные на краденые деньги из банка, также найдены килограммы ювелирных изделий и крупные суммы денег в российской и иностранной валюте.
У банка очень много вкладчиков и многие из них являются госслужащими, один из клиентов является членом правительства. Свои деньги в «Внешпромбанке» хранили такие госкомпании, как «Роснефтегаз», «Транснефть», «Роснефть».
По словам одного из собеседников «Ведомостей», на 1 ноября «Роснефть» держала в банке около 10 млрд. руб., «Роснефтегаз» – 6 млрд., а «Транснефть» и ее структуры – 14 млрд. Лично сам контрагент «Внешпромбанка» не отрицает тот факт, что у банка имеется много VIP вкладчиков.
Если преступление бывших владельцев «Внешпромбанка» и их родственников подтвердят в суде, то всё изъятое имущество во время расследований и обысков пойдет в счет возмещения ущерба, нанесенного клиентам банка.
В итоге по данным о расследовании уголовного дела арестована президент банка Лариса Маркус, которая сейчас сидит в следственном изоляторе, а ее брат позже был найден и арестован в Монако.
Нет сомнения, что Россия в надежных руках правоохранительных органов и их деятельность в целом охватывает различные сферы жизни для защиты общества. Они решают вопросы не только государственной внутренней политики, но и внешней.
Также охватывают сферы развития экономики, благосостояния населения, создания условий для поддержания обороноспособности, развития науки, культуры, образования, обеспечения правопорядка, выполнения других важных функций, особенно по обеспечению безопасности великой державы.