В прошлом году австрийские банки подали в полицию заявления о почти 200 украинцах, подозреваемых в отмывании денег — в четыре раза больше, чем в 2014 году.
В 2015 году австрийские банки подали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о вероятном отмывании денег гражданами Украины.
Речь идет о 197 украинцах, передает радиостанция «Немецкая волна».
Для сравнения: в 2014 году таких подозрительных клиентов из Украины было всего 48, в 2013 — 41.
В правоохранительных органах Австрии причины такого бума подозрительных транзакций не комментируют и не разглашают суммы, о которых идет речь.
В Министерстве внутренних дел Австрии подчеркнули, что в 2015 году ни один гражданин Украины не предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. При этом Вена отправила в Киев 24 запроса об оказании правовой помощи.
На сегодняшний день австрийские правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев по обвинениям в отмывании денег.
В начале апреля 2016 года в западных СМИ было опубликовано так называемое панамское досье — список документов, указывающих на причастность мировых лидеров к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно им, у президента Петра Порошенко есть офшорные компании. По данным украинского агентства «Следствие.Инфо», Порошенко вывел через офшоры 4 млн евро.
В целом, по подсчетам украинских журналистов, за время президентства Петр Порошенко сумел увеличить состояние почти в пять раз.
источник
