Госфинмониторинг Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливает источники происхождения средств «сомнительного происхождения».
Судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена оказались совместными владельцами счетов, открытых в банке в Лихтенштейне. Один из банковских счетов был арестован 28 июля при содействии финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна. Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков (13,6 млн долларов) .
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна было установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, владеющих счетами, на которых в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.
Материалы общего финансового расследования переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
источник