Многомиллионные счета украинского судьи арестованы в Лихтенштейне

Многомиллионные счета украинского судьи арестованы в Лихтенштейне


Госфинмониторинг Украины в тесном сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливает источники происхождения средств «сомнительного происхождения».

Судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена оказались совместными владельцами счетов, открытых в банке в Лихтенштейне. Один из банковских счетов был арестован 28 июля при содействии финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна. Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков (13,6 млн долларов) .

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, во времена президентства Виктора Януковича, этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна было установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне, владеющих счетами, на которых в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств сомнительного происхождения. Также установлено, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки.

Материалы общего финансового расследования переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.


источник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Или водите через социальные сети
Свежие новости
Все новости
Последние комментарии
Конечно, настроения на Украине лучше показывать в динамике, чтобы была видна относительно долгосрочная тенденция. Но уже сейчас можно предположить,, - Александр Валерьевич Душкин
Ага, понятно, подкупили Ироды... В обмен на паспорт бюргера германского поди, постановили фрау Навальной уготовить мучительную смерть для узника..., - Гость Гоша
Всё это последствия нашего коммунистического прошлого., - Леонид Викторович
Поздно уже что-то останавливать. "Северный поток-2" практически достроен. Хотя американцы и в самом начале строительства ничего не могли, - Valerian2.0
6 крупных городов, которые могут исчезнуть менее чем через 50 лет
Самые большие животные, которые когда либо жили на Земле
Адвокаты Шария ознакомились с материалами дела: блогер заявил, что там «нет ни х*я»
Удивительные вещи, которые может показать рентген
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Лучшее за неделю
Фото
Das ist fantastisch: у Юли Навальной есть немецкое гражданство
В сети появилась версия, что Байден ненастоящий — фото
Полиция застрелила первого «мирного протестующего» в США
Майдан в США: Захвачен Капитолий. Не пора ли брать Аляску?
Информационные террористы Украины
{debug_toolbar}