Мошенники с Украины похитили у россиян около 100 миллиардов рублей


Только за три месяца этого года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировано как минимум 5104 преступления, связанных с телефонным мошенничеством. Но самое интересное не в том, что эта преступная схема зафиксирована не только в Петербурге, но и в других городах России. Украденные у россиян деньги, оказывается, выводятся на Украину. То есть, полиция, даже поймав телефонных мошенников с поличным, заявляет, что не может справиться с масштабами преступлений.

«В день фиксируем от 30 до 60 преступлений. Но мы же знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что колл-центры, откуда бубнят 24 на 7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через «Дарк мани» к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим», – объяснил российским журналистам оперативник.

Как сообщает издание «Фонтанка.РУ», около сотни сотрудников СОБР, уголовного розыска и СК Петербурга задержали 17 подозреваемых, которые занимались телефонным мошенничеством. В прошлом году в России было зафиксировано примерно 25 тысяч подобных преступлений, а ущерб перевалил за два миллиарда. Средний возраст потерпевших – за 65 лет. Молодежи практически нет.

Зато телефонным мошенникам примерно по 25 лет. У них изъято около 300 пластиковых карт, 15 миллионов рублей, компьютерная техника и так далее. Сейчас они пишут явки с повинной о том, как они обналичивали сотни миллионов и переводили биткойны на Украину. Полицейские тоже признаются: «Дайте нам еще хоть полк оперов, с эпидемией телефонного мошенничества нам не справиться».


В Петербурге еще в прошлом году телефонных мошенников поручили сотрудникам уголовного розыска, «убойщикам», тем, что привыкли не церемониться с наемными убийцами. В результате телефонные мошенники сразу пишут явку с повинной.

«Один крендель мне сначала говорит, мол, я просто снимал деньги с пластика, на который кто-то что-то кидал. В чем я виноват? Я ему: а вот та бабушка, у которой украли с карты последнее – умерла с горя. Причинно-следственную связь с убийством ветерана войны хочешь я тебе на лоб натяну?», – поделился с журналистами секретами своей работы сотрудник уголовного розыска.

Схемы мошенничества очень просты. В крупных городах России действуют так называемые колл-центры. Мошенники звонят владельцам счетов в банках, которые пользуются пластиковыми картами, и убеждают клиента банка добавить себе в телефон якобы новую защищенную карту. После чего переводят на нее деньги, затем средства с карты обналичивают. В каждом колл-центре на доске перед всеми операторами висит номер карты какого-нибудь петербуржца, так называемого «дропа». Все снимаемые деньги переводятся как раз на нее.

За день на одной такой карте может скопиться минимум 10 миллионов. После чего из колл-центра поступает звонок и «дроп» снимает кэш. Он оставляет себе 10 процентов, идет к трейдеру, у которого покупает криптовалюту. И потом переводит ее в Украину. Причем, как пояснили питерские полицейские, организатор на Украине и организатор сети в городе на Неве даже не знают друг друга. Общение исключительно по телеграму.

«В месяц такой дроп зарабатывает от 200 до 300 тысяч. Как правило, они два слова связать не могут, а когда мы за ними ставили скрытое наблюдение, то видели, как они в ДЛТ покупают брендовую одежду. Я везу сегодня одного и так язвительно спрашиваю: о чем мечтаешь? А он дебил, даже не слышит иронии, отвечает: хочу купить «Порше Макан». Потом у других поспрашивал, так, оказывается, они все копили на «Порше Макан», – поясняет один из оперативников.

Есть и другие схемы самого процесса выманивания у доверчивых клиентов денег. Один такой способ подробно описала Ванесса Гук. На телефон владельца карты звонит якобы сотрудник банка и сообщает, что от имени владельца карты подана заявка на добавление к его личному кабинету дополнительного номера телефона. После чего в процессе разговора клиента сначала вводят в ступор информацией об уводе средств с его карты, потом пытаются навязать алгоритм действий, который не так очевиден за потоком слов. Часто в процессе разговора происходят списание со счета клиента или же приходит СМС с кодом и примерно таким текстом:

«Вы указали этот телефон при оформлении страхового полиса в таком-то банке. Подтвердите оформление и согласие с обработкой персональных данных и условиями страхования. Код: xxxxxx. Никому его не сообщайте».

Часто, когда говоришь по телефону, особенно кнопочному, сложно прочитать смс полностью. И очень многие владельцы пластиковых карт, особенно люди пожилые, просто автоматически подтверждают этот код. Хлоп – и деньги со счета ушли.

Другой разновидностью такой практики является «схема с кредитами». Клиенту сообщают о якобы выданном ему потребкредите, для отмены операции предлагают сделать заявку на новый кредит и перевести средства на якобы защищенный счет. В худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку. Впрочем, мошеннических схем на сегодня очень много.


Но проблема не в том, что мошеннические схемы очень разные и мошенники всегда будут находить доверчивых людей. Самих конечных исполнителей, так называемых «дропов» задерживают и даже накрывают эти «колл-центры». Но всё это бессмысленно - проблему надо решать на совсем другом уровне. Потому что организаторы схемы находятся в Украине, туда же переводится 90% полученных в ходе мошеннических схем средств. И вернуть их практически нереально.

Чтобы украсть деньги преступникам, как правило, достаточно знать ФИО и номер телефона. А утечки данных из крупных компаний и банков облегчают им задачу. Только за третий квартал 2020 года в России злоумышленники провели более 180 тыс. операций без согласия клиентов на сумму, превышающую 2,5 млрд рублей. На социальную инженерию из них пришлось 64% случаев.

По мнению сотрудников полиции, есть два варианта решения проблемы. Первый: политически грамотно смотреть на возбуждение в отношении таких групп статьи по организованному преступному сообществу. Поскольку санкции там очень серьёзные. И второй: мобильные операторы и российские банки должны напрячься и создать мощную систему по быстрой блокировке. Это непросто, накладно, но по словам сотрудников сегодня к вопросу надо относиться как к национальной безопасности. Потому что в данном случае это действительно так.
источник
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите его и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Добавить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Или водите через социальные сети
Свежие новости
Все новости
Новости партнеров
Один против всех
Панцирь vs. Хаймарс... как столяр супротив плотника - 12:0
Броневик с элитным спецназом ВСУ нашел противотанковую мину на Донбассе
Эпичные кадры уничтожения польской САУ «Краб» на Артёмовском фронте
«Солнцепёк» отважных сжёг танки ВСУ на лиманском фронте
Лучшее за неделю
Фото
Восставший из пепла
День взятия Бастилии
Протасевич был наёмником в неонацистском батальоне «Азов», — КГБ Белоруссии
Российские военные блокировали колонну армии США в Сирии
Броня крепка? Украинские танки в боях на Донбассе разваливаются даже от попаданий мин