По меньшей мере, четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о подозрительных транзакциях связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко оффшорных компаний. Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов.
Об этом говорится в расследовании «Следство.Инфо», со ссылкой на файлы FinCEN.
Согласно информации, Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний — и не сообщал об этом в декларациях о доходах. Эти компании якобы были в поле зрения украинских правоохранителей, которые пытались получить доступ к соответствующим банковских счетам. В материале издания отмечается, что это зафиксировано в решениях украинских судов, которые исчезли из открытого реестра судебных решений, однако есть в распоряжении журналистов.
В защиту Петра Порошенко выступили его однопартийцы, подчёркивая, что «расследование предвзятое и политически мотивированное, особенно учитывая предвыборную кампанию».
В пресс-службе «Европейской солидарности» утверждают, что Порошенко лично не владеет никакими оффшорными компаниями:
«Вы не можете не понимать, что владение бизнес-активами не равно управлению бизнес-процессами. Вы не можете не знать, что ещё в 2016 году Пётр Порошенко передал корпорацию „Рошен‟ в доверительную собственность компании „Ротшильд‟. Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом, гарант чего — многовековая репутация „Ротшильд‟. Другие бизнесы так же переданы в управление авторитетных независимых компаний».
По поводу оффшора, упомянутого в Panama Papers, в политсиле говорят, что «он был основан исключительно для юридического обеспечения передачи „Рошен‟ в доверительную собственность и никакие средства на него не выводились, и даже не открывали счета».
«Относительно „Рошена‟, то это — компания международного уровня, с собственными предприятиями на Украине и Евросоюзе и рынком сбыта в десятках стран мира. Его деятельность, естественно, невозможна без трансграничных расчётов. Они осуществляются в полном соответствии с законодательством.
„Рошен‟ — один из крупнейших налогоплательщиков на Украине. А расходы „Рошен‟ на социальные проекты и благотворительность в сумме с аналогичными затратами Фонда Порошенко за последние годы составили около двух миллиардов гривен», — добавили в пресс-службе.
В ответ на запрос «Европейской правде» в Roshen ответили, что кондитерская корпорация не имеет отношения к вышеупомянутым оффшорным компаниям и не владеет информацией относительно того, кто является собственником перечисленных компаний.
В то же время корпорация признаёт, что с некоторыми из них вела бизнес, в частности, «компании Goldwest Investment и Furoleks Services LP, проводили расчёт по кондитерским изделиям, такие как шоколадные и желейные конфеты, карамель, шоколад, печенье и т.д., которые экспортировались в Туркменистан и Алжир».
источник